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区块链犯罪对数字生态的影响


【imtoken】知帆科技作为第一家提供虚拟货币跟踪服务的专业公司,自2017年以来一直专注于区块链大数据分析,见证了中国区块链的发展,成为宣传和促进中国区块链发展的重要力量。为了继续加强区块链生态系统的建设,知帆科技学院最近发布了2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告(以下简称报告)。

据悉,在报告中,知帆安全团队结合区块链安全事件和典型案例,揭示了2021年区块链和虚拟货币犯罪的发展现状和发展趋势,结合2021年虚拟货币犯罪案件涉及的主要类型、数量、金额、货币等维度。

报告称,虚拟货币诈骗洗钱案件数量最多,虚拟货币网络赌博案件平均涉及金额最高;虚拟货币传销是最重要的犯罪类型;稳定货币成为主力,USDT所涉及的比例最高;传销犯罪分子更喜欢波场,欺诈洗钱更喜欢以太坊;通过对知帆技术地址标记数据库的标记数据分析,2021年国内流出资金达到2230亿元;虚拟货币犯罪案件数量逐年增加。与比特币和以太坊相关的案件数量有所减少,与USDT相关的案件数量继续快速增长。
在涉及虚拟货币的判决文件中,诈骗、盗窃、帮信等案件较多。

总的来说,在过去的几年里,区块链安全事件的总体数量呈上升趋势。从安全事件主要领域的分布来看,DeFi领域是2021年区块链安全领域受灾最严重的领域,占54%。项目逃跑、砸盘骗局、合同漏洞、私钥盗窃已成为区块链安全三大典型事件。

此外,根据2021年热点事件的分析统计,结合专家评议,智帆科技对2021年区块链安全与犯罪领域的十大关键词进行了盘点,即:NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、Playtoearn、土狗项目、采矿、DAO、数字人民币。

报告还显示,在云计算能力挖掘、鱿鱼币暴涨5分钟后,货币安全英雄(BNBH)一夜暴跌,MMMDeFi虚拟货币传销,冒充平台客户服务诈骗案,专家讲解秘密,雷达币崩溃,利用数字人民币冒充公安法诈骗。上述八起事件隐藏了犯罪分子精心安排的骗局,其形式的变化令人震惊。

值得一提的是,从2021年发病率高的典型案例中,知帆科技选择了作弊者常用或关键词,并将其梳理总结为2021年十大虚拟货币诈骗词。同时,对交易所模式、钱包模式、虚假智能合约模式、智能合约模式等十种典型虚拟货币传销模式进行了深入分析。

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